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PREVENCIÓN DE FRAUDES

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PREVENCIÓN DE FRAUDES

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1. Un cliente habitual envía una orden de compra desde un correo diferente al registrado en la base de datos de COINSI. ¿Qué debe hacer el comercial?
Procesar el pedido normalmente porque el cliente ya existe Solicitar inmediatamente la factura Validar la solicitud con un contacto previamente registrado o mediante canales oficiales Enviar la orden directamente a logística
2. ¿Cuál de las siguientes situaciones clasifica un pedido como de alto riesgo?
Solicitud de cotización de nuevos productos Cambio de dirección de entrega Consulta de disponibilidad de inventario Solicitud de plazo de entrega
3. Se recibe una orden de compra desde el correo compras@empresaa.com.co, cuando el dominio habitual del cliente es empresa.com.co. ¿Qué debe interpretar el comercial?
Que la orden es válida porque proviene de un correo corporativo Que existe una posible señal de suplantación que requiere validación Que el cliente cambió oficialmente de dominio Que puede continuar el proceso sin verificaciones adicionales
4. ¿Cuál de las siguientes solicitudes representa una señal de alerta relacionada con la facturación?
Solicitar una copia de la factura Solicitar el envío de la factura por correo electrónico Solicitar despachar el material sin emitir factura electrónica Solicitar la corrección de un dato tributario
5. Un contacto nuevo envía una orden de compra completa, con toda la información requerida y desde un correo corporativo. ¿Qué debe hacer el comercial?
Procesar el pedido porque la documentación está completa Validar la solicitud antes de continuar con el proceso Solicitar autorización a logística Emitir inmediatamente la factura
6. ¿Cuál es el objetivo principal de verificar que la orden de compra contenga razón social, NIT, cantidades, valores y dirección de entrega?
Calcular el margen de utilidad Cumplir requisitos tributarios exclusivamente Confirmar la coherencia y autenticidad de la solicitud Facilitar el proceso de facturación
7. Un cliente solicita cambiar la ciudad de entrega después de emitir la orden de compra. Según el procedimiento, esta situación:
No requiere ninguna validación adicional Debe ser validada previamente con el cliente Debe ser aprobada por logística Solo afecta el costo del transporte
8. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger a COINSI en caso de una investigación por fraude?
Conservar únicamente la orden de compra Guardar las evidencias de validación realizadas Archivar únicamente la factura electrónica Conservar únicamente los correos del cliente
9. Un cliente presiona al comercial indicando que el material debe despacharse de inmediato y que no hay tiempo para realizar validaciones. ¿Qué debe hacer?
Continuar el proceso para no afectar la venta Omitir temporalmente los controles Aplicar las validaciones establecidas en el procedimiento Solicitar únicamente la aprobación de cartera
10. Después de realizar las validaciones, el comercial sigue teniendo dudas sobre la autenticidad del pedido. ¿Cuál es el siguiente paso?
Cancelar automáticamente la venta Solicitar validación y aprobación de la Dirección Comercial Transferir la responsabilidad a facturación Solicitar una nueva cotización al cliente
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